22 junio 2020.- En México existen 49 aduanas a lo largo y ancho del país, distribuidas en las fronteras norte y sur, aduanas marítimas en las costas y aduanas localizadas en el interior del país, y en cada una de ellas se hace presente la corrupción, considerando que la historia de la corrupción y el contrabando en México han caminado de la mano desde la creación de las aduanas.
Es por eso que la unidad de inteligencia financiera (UIF) de la secretaria de hacienda, junto con el servicio de administración tributaria (SAT) y su Administración General de Aduanas (AGA) trabajan en colaboración para obtener mejores resultados en la lucha contra el lavado de dinero que existe en los sistemas aduanales, además de la lucha contra el tráfico de pasajeros o transacciones financieras internacionales.
Ambas instancias gubernamentales trabajan con la finalidad de contar con una herramienta que ayude a las autoridades aduaneras y de inteligencia financiera mexicanas a enfrentar continuamente el lavado de dinero, tráfico de dinero en efectivo transfronterizo o lavado de dinero en comercio, además del financiamiento al terrorismo.
Se sabe gracias a un estudio realizado por Grupo Egmont, organismo internacional que agrupa las unidades de inteligencia financiera del mundo, entre ellas la mexicana que, en el tema de tráfico transnacional, el dinero en efectivo puede estar oculto entre las ropas o maletas de pasajeros, dentro de transportes de carga, aeronaves o hasta por envíos de correo transfronterizo.
Para trazar un camino y elaborar un plan conjunto entre SAT y UIF, se utilizará el estudio realizado por Grupo Egmont para alcanzar el objetivo de desmantelamiento de organizaciones delictivas que participan en actividades internacionales de lavado de dinero.